一、重要提示

(资料图片仅供参考)

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

审议本报告的董事会会议应到董事11人，出席现场会议7人，肖浩先生、谢志华先生、侯水平先生、罗华伟先生因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利37.82元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

是否以公积金转增股本

□是 √否

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司所处的行业情况

白酒行业仍处于以结构性繁荣为特征的长周期，2022年延续了结构性增长态势，全国规上白酒企业数量963家、同比减少2家，实现产量671.2万千升、同比下降5.6%，销售收入6,626.5亿元、同比增长9.6%，利润总额2,201.7亿元、同比增长29.4%，市场进一步向优势品牌、优势企业、优势产区集中。2022年，公司实现营业总收入739.69亿元、同比增长11.72%，实现利润总额371.04亿元、同比增长14.34%。

（2）报告期内公司从事的主要业务

1）概述

公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化，主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表，并根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特头曲、绵柔尖庄等品类齐全、层次清晰的“五粮浓香”产品，致力于满足不同层次消费者的多样化需求。

（3）品牌运营情况

1）五粮液产品

2022年，公司扎实推进高质量营销工作，持续加大消费者培育力度、持续提升五粮液市场地位、持续满足新时代消费需求、持续筑牢五粮液命运共同体，推动五粮液品牌营销工作再上新台阶。

一是持续优化产品体系，稳步提升产品力。优化标品定制产品开发流程、新产品开发管理标准制度、五粮液品牌产品清退管理标准，完成23个新产品系列开发，进一步丰富了五粮液品牌产品体系。

二是持续优化文化表达，稳步提升品牌力。站位博鳌亚洲论坛、APEC等高端平台，与央视、人民日报、新华社等主流媒体深度合作，不断放大五粮液品牌声量。

三是持续优化渠道结构，稳步提升渠道力。通过创新星级终端评定、扫码奖励和政策兑付方式，助力经销商提升终端绑定粘性，强化传统终端渠道建设；围绕“一大三高两阵地”，持续走进大企业，全年开展5万余次企业走访，大力拓展团购渠道建设；与吉利汽车携手推出五粮液极氪限量定制酒，积极探索创新渠道合作模式；五粮液专卖店平台实现品牌传播、消费转化、会员运营三合一，开启智慧门店运营新阶段。

2）五粮浓香产品

2022年，五粮浓香公司继续坚持“三性一度”“三个聚焦”和大单品打造战略，主动作为、奋力攻坚，灵活应变、赋能实战，在高质量发展上取得了新成效、实现了新突破。

一是产品体系持续优化，完成五粮春名门春、五粮特曲金彩装、五粮特曲皇冠版、五粮好客、五粮浓香兔年生肖等产品上市，不断满足消费者日益增长的需求；清退部分低价品牌，持续提升品牌价值。

二是产品动销再创新高，大力开展消费者扫码中奖、宴席推广等活动，全年开瓶扫码同比实现两位数以上增长。

三是品牌形象持续提升，落地广宣实现重点市场全覆盖，高空传播触达近20亿人次，五粮春、五粮醇上榜2022（第28届）中国品牌价值100强榜单第35位、第37位，品牌美誉度显著提升。

四是市场赋能精准高效，通过走访调研、召开联谊会和区域座谈会、出台“灵活应变、赋能实战”十二条措施等多种形式，深度赋能市场、服务商家，促进市场持续高质量健康发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

宜宾五粮液股份有限公司

2023年4月29日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第004号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第4次会议，于2023年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2023年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事肖浩及独立董事谢志华、侯水平、罗华伟因工作原因未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：2022年度报告（含2022年度报告摘要、2022年董事会工作报告、2022年度财务决算报告）

具体内容详见《2022年度报告》《2022年度报告摘要》《2022年董事会工作报告》《2022年度财务决算报告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2023年第一季度报告

具体内容详见《2023年第一季度报告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：2022年度利润分配方案

经审议，公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金37.82元（含税），分红金额为146.80亿元。

本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了为全体股东带来良好回报，同时与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对本议案签署了独立意见。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》的议案

本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见《2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

本议案关联董事7人（曾从钦先生、蒋文格先生、张宇先生、梁鹂女士、许波女士、肖浩先生、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案八：关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案九：关于2023年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算163万元，内部控制审计费用预算60万元。

独立董事对本议案签署了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

独立董事对本议案签署了独立意见。

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十二：2023年度全面预算方案

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于召开2022年度股东大会的议案

经研究，公司定于2023年5月26日召开2022年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》。

本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会2023年第4次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第010号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2023年第4次会议决定，于2023年5月26日（星期五）9:00召开公司2022年度股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司于 2023年4月27日召开的第六届董事会2023年第4次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月26日9:00；

（2）网络投票时间：2023年5月26日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15－15:00。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月19日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2023年5月19日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

本次股东大会审议的《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.2022年度报告

2.2022年董事会工作报告

3.2022年监事会工作报告

4.2022年度财务决算报告

5.2022年度利润分配方案

6.关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》的议案

8.关于2023年度续聘会计师事务所的议案

9.2023年度全面预算方案

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

（二）议案内容的披露情况

上述议案内容分别详见公司2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会2023年第4次会议决议公告》《第六届监事会2023年第2次会议决议公告》《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

（三）特别提示

1、《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投票；

2、《2022年度利润分配方案》《关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉的议案》《关于2023年度续聘会计师事务所的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；

（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

2、登记时间：2023年5月24日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

3、登记地点：董事会办公室。

4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

6、联系电话：（0831）3567000

传 真：（0831）3555958

邮政编码：644007

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

六、备查文件

1、第六届董事会2023年第4次会议决议及决议公告；

2、第六届监事会2023年第2次会议决议及决议公告。

特此公告

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360858。

2、投票简称：五粮投票。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对分议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间为2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2022年度股东大会，并代理行使表决权。

本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人盖章（或签名）：

年 月 日

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2023/第005号

宜宾五粮液股份有限公司

第六届监事会2023年第2次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2023年第2次会议，于2023年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2023年4月27日9：00在公司怡心园会议厅召开，会议应到监事4人，实际到会4人。会议由刘明先生主持。

会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会审议议案情况

议案一：2022年度报告（含2022年监事会工作报告、2022年度财务决算报告、2022年度报告摘要）

监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，对公司《2022年度报告》进行了审核后认为：董事会编制和审议公司《2022年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案二：2023年第一季度报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案三：2022年度利润分配方案

公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金37.82元（含税），分红金额为146.80亿元。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案四：关于预计2023年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案六：2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案七：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案八：关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案九：关于2023年度续聘会计师事务所的议案

经审议，公司拟续聘“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2023度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算163万元，内部控制审计费用预算60万元。

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十：关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为，公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

具体内容详见专项公告。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十一：关于修订《全面预算管理办法（试行）》的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

议案十二：2023年度全面预算方案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十三：关于召开2022年度股东大会的议案

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会2023年第2次会议决议。

特此公告

宜宾五粮液股份有限公司监事会

2023年4月29日

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